证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司控股公司广东德伦医疗集团有限公司是一家以口腔医疗服务连锁经营为核心，专注于口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务等口腔医疗服务的企业。德伦医疗坚持“医有道、德伦心”的经营理念，以“让全民拥有一口健康好牙”为使命，提供专业、便利的口腔保健与治疗服务，满足顾客终生口腔医疗与保健需求。

  报告期内，德伦医疗拥有1家口腔医院，26家直营连锁门诊部，在营面积超过3万平方米，拥有牙椅300余张，为华南地区规模较大的连锁口腔医疗企业之一。公司业务已覆盖广州及佛山两地，在口腔医疗领域具有较强的区域品牌影响力。德伦医疗现开设「九科室+三大中心」，包括种植科、正畸科、修复科、牙体牙髓病科、牙周病科、儿童口腔科、口腔外科、舒适麻醉科、检验科等9大专科门诊，以及数字化中心、洁牙中心、口腔健康中心3大中心，配套放射室、消毒供应室等辅助科室，为客户提供舒适精准口腔技术与服务，能够全方位满足口腔患者的需求。

  德伦医疗作为一家专业为患者提供各类型口腔疾病的诊断、治疗以及口腔保健、修复服务的口腔医疗服务机构，采用口腔医疗连锁经营模式。德伦医疗经过多年的发展，形成了“城市总院+区域分院”的连锁发展模式，即以总院作为技术中心、培训中心、研发中心，在城市各区核心地带设立区域分院，形成网式覆盖的口腔医疗服务体系，服务广大市民。

  德伦医疗参考国内外医疗服务的先进经验，搭建起“预约一分诊一检查一问诊一方案一治疗一回访”的流程式服务体系，让线上客服、导医、客服、医生、护士在工作中无缝衔接，为患者提供规范的、优质的医疗服务和就诊体验。德伦医疗旗下所有院区执行统一的医疗质量、护理质量、服务的品质体系，实施统一的日常医疗服务的品质考核体系。

  目前，德伦医疗已完成了广州市中心城区（荔湾、越秀、白云、天河、海珠）的服务网络建设，并在2022年向广州市外围城区及佛山地区进行拓展，报告期内陆续完成广州番禺区、增城区、花都区口腔门诊部以及佛山顺德容桂德伦口腔门诊部的投资建设。德伦医疗将秉承“预防为主、治疗为辅”的口腔健康理念，磨炼出一支坚实的医疗团队，以珠三角区域为原点，将业务辐射至整个大湾区，打造华南地区连锁口腔医疗第一品牌。

  报告期内，德伦医疗为完善口腔医疗网络覆盖度、提升公司总体竞争力，先后在广州番禺区、花都区、增城区及佛山顺德区投资建设了6家门诊，包括广州德伦禺三口腔门诊部、广州德伦金铂口腔门诊部、广州德伦凤雅口腔门诊部、广州德伦亿达口腔门诊部、广州德伦正盛口腔门诊部、佛山顺德容桂德伦口腔门诊部，并完成升级改造门诊1家：广州德伦汇侨口腔门诊部。截至本报告期末，德伦医疗合计新增门诊部面积超过8000平方，可部署牙椅超过130张。上述门诊部的投入运行，将极大提升德伦医疗的服务覆盖面积和触达能力，为德伦医疗未来业绩增长提供有力支撑。目前，德伦医疗慢慢的变成了广佛两地区域在营面积最大、牙椅数量最多的连锁民营口腔机构，服务网络更完善，区域品牌效应进一步凸显。

  报告期内，德伦医疗继续践行“全口”、“全家”及“全生命周期”思维的战略方向。持续强化基于数字化的口腔疾病预防业务，搭建起“一次就诊、全面排查、综合方案”的“全口”体系，提升了单次就诊的口腔疾病排查效率，有效提升患者的就诊意愿和就诊粘性；在东风总院和德伦禺三口腔门诊部开设了儿童主题门诊，并陆续在各大型旗舰院区改造儿童口腔专业诊室，为3-12岁的患者群体打造专属口腔诊疗空间，并配备专科医疗团队，打造特色项目。以儿童口腔业务为基础打造的“全家”口腔健康科普、口腔疾病预防服务成为公司未来新的业务增长点。

  全资子公司吉林永大电气开关有限公司是高新技术企业、首批吉林省科技小巨人企业、2022年吉林省省级专精特新企业、2022年吉林市市级专精特新企业，被吉林省信用评价认证中心认定为“2022年十佳诚信企业”，在永磁开关及高低压开关成套设备产品领域具有多年研发和制造经验的积累。永大电气主要是做永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售业务。经过多年发展，产品的营销网络已遍布全国二十几个省市，能够为客户提供集“售前、售中、售后”为一体的系统化服务。

  为迎合当今社会和市场的需求，永大电气对开关柜及低压断路器相关这类的产品进行了标准化升级和优化；对智能断路器系列的研发，符合国家智能电网的发展要求，具有故障的判断、记录、分析和基本的网络互动，可实现电网的信息化、数字化、自动化和互动化的要求。

  报告期内，永大电气主要采取区域经营和行业经营并重的模式，并结合渠道销售的商业模式运作，在最大限度保持存量市场的前提下，开发新的行业增量市场。一直以来，永大电气强化先进基础工艺的研究，提高关键基础部件制造水平，努力将现有产品做精。报告期内由于受外部环境变化等因素影响，永大电气部分项目招投标时间推迟，对销售业绩、项目执行及验收产生了一定影响。面对不可抗力导致的影响，永大电气积极采取线上跟踪，通过电话、网络等方式与用户沟通、协商并进行网上签约，尽力确保订单额度损失降到最低。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内，公司生产经营活动正常，主体业务、经营情况及面临的风险等内容详见《2022年年度报告全文》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓宸医疗”）第五届董事会第八次会议于2023年4月28日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月18日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长陆璐女士主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

  《2022年度董事会工作报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  公司现任独立董事邱新、姜琳、陈亚伟向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，现任独立董事将在2022年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2022年度述职报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  《2022年度财务决算报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求做，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务情况和经营成果。本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  《2022年年度报告》全文详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  《2022年年度报告摘要》全文详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，2022年公司实现归属于上市公司股东的纯利润是-256,788,671.99元，扣除本期提取的法定盈余公积0元，调整期初未分配利润0元，加调整前年初未分配利润28,594,557.10元，减去其他综合收益结转留存收益0元，本期末累计可供分配利润为-228,194,114.89元。

  根据《公司章程》的规定：“除特殊情况外，公司应当实施现金分红并优先采用现金方式分配股利，公司做现金分红应当同时满足如下条件：（1）根据《公司法》等有关法律和法规及《公司章程》的规定，在足额提取法定公积金、任意公积金后，公司当年盈利且累计未分配利润及当年经营活动产生的现金流量净额为正。”

  由于2022年度公司纯利润是负，未满足《公司章程》中关于利润分配的条件，且依据公司的财务情况、经营成果和现金流量的真实的情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营真实的情况，立足于未来长远发展的策略所作出的决定，符合有关法律和法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

  独立董事对2022年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  《公司2022年度内部控制自我评价报告》详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  因广东德伦医疗集团有限公司未完成截至2022 年末的业绩承诺，董事会同意共青城德伦、黄招标、黄维通（以下简称“业绩承诺方”）按照约定进行业绩补偿。经测算，业绩承诺方应支付补偿金额为66,394,323.90元。截至本公告日，上市公司尚有6,300万元股权转让款未支付，业绩承诺方优先以未收到的股权转让款进行补偿，剩余3,394,323.90元业绩承诺方以现金方式来进行补足。

  《关于广东德伦医疗集团有限公司2022年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日披露的相关公告。

  众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展状况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了及其重要的作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，续聘期一年。

  《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日披露的相关公告。

  九、审议通过《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动的议案》

  本次计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动遵照并符合《企业会计准则》和公司真实的情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动符合《企业会计准则》及公司制度的有关法律法规，依据充分，计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会赞同公司关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动的有关事项。

  《关于计提信用减值准备、资产减值准备、核销资产、预计负债及确认其他权益工具投资公允市价变动的公告》详见公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）2023年4月29日公告。

  独立董事就该事项发表了独立意见。详细的细节内容详见公司指定信息公开披露网站巨潮资讯网（）2023年4月29日披露的《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

  根据最新修订的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监督管理指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息公开披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件，为提升公司管理上的水准，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，结合公司真实的情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下：